Los titulares de las cuentas son muchas veces testaferros (que utilizan identidades falsas o “empresas de fachada”), y se recurre a tarjetas bancarias falsificadas para retirar el dinero, todo lo cual favorece más la permanencia de los autores en el anonimato”8.

账户持有人`挡箭牌'（比如使用假身份和`前沿公司'），他使用伪造的银行卡提取现金，所有这些步增加了匿名的程度。”