La loi de coopération internationale en matière pénale et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs produit de la délinquance internationale et contre le financement du terrorisme (LCPI) prévoit l'obligation pour les assujettis de surveiller toutes les opérations qui, bien qu'elles ne soient pas suspectes, se présentent sous des conditions complexes ou inhabituelles, et ne semblent pas avoir une justification économique ou un objet licite, et spécialement les opérations qui seront typifiées comme susceptibles de comporter des opérations de blanchiment et celles qui nécessitent une surveillance spéciale d'après les communiqués techniques.

刑事事项和打击洗钱或清洗犯罪所得及资助恐怖主义行为作法(LCPI)规定，受制约人有义务监虽然不可疑，但在复杂或异常件展现，而且似乎没有经济理由或法目的的所有业务，特别是可能包含洗钱作业的典型化业务，以及根据技术公报需要进行特别监的业务。