En su intento por controlar el movimiento del producto del delito, la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero (2005) prescribe el valor máximo de las transacciones comerciales por cliente y por día e impone un límite a las transferencias de dinero.
为了控制犯罪收益的流动,《反洗钱法》(2005)规了每位客户每天进行商业交易的总合价值,并为货币转了限额。